Под прицелом комплаенса: Capital One объяснил закрытие счетов Trump Organization борьбой с финансовыми преступлениями

Финансовый спор между банковским гигантом Capital One Financial и империей Дональда Трампа переходит в новую, крайне острую фазу. Банк официально выступил с возражениями против иска, инициированного Trump Organization, и представил свою версию событий, которая может в корне изменить восприятие дела. Как сообщает Reuters, причиной прекращения деловых отношений стала не политическая предвзятость, а результаты внутренней проверки на предмет соблюдения стандартов по борьбе с отмыванием денег.

Для финансового сообщества этот инцидент примечателен тем, что это первый случай, когда крупный банк открыто и официально связал свои опасения с деятельностью семейного бизнеса президента США. В своем ходатайстве Capital One требует отклонить судебный иск, решительно оспаривая обвинения в незаконном отказе в банковском обслуживании.

Позиция банка предельно жесткая: в документах утверждается, что закрытие счетов стало не случайным актом, а итогом изнурительной многомесячной работы. Специалисты Capital One по борьбе с отмыванием денег провели тщательный анализ, который подтвердил необходимость прекращения сотрудничества в рамках соблюдения банковской политики и действующих нормативных предписаний.

История конфликта уходит корнями в март 2021 года, когда Capital One объявил о планах закрыть более 300 счетов, имеющих отношение к Trump Organization. В 2025 году представители Трампа обратились в федеральный суд Флориды. Их аргументация строится на версии, что банк принял решение, руководствуясь политическими мотивами и желанием заработать на репутационных рисках, возникших после событий в Капитолии в январе 2021 года. Однако в Capital One называют эти обвинения «ошибочными», заявляя, что истцы используют вырванные из контекста цитаты для манипуляции фактами.

Стоит напомнить, что это далеко не первый юридический конфликт между сторонами. Еще в 2019 году телеканал NBC сообщал, что Дональд Трамп и члены его семьи пытались через суд запретить Deutsche Bank и Capital One передавать данные об их доходах комитетам Палаты представителей США. На этом фоне обвинения со стороны прокуратуры Манхэттена, выдвинутые в июле 2021 года — включая мошенничество с налогами, преступный сговор и фальсификацию документов, — лишь добавляют сложности в общую картину финансового прошлого Trump Organization.

Опубликовано: 2 августа 2026, 05:34 | Время чтения: 1 мин | Теги: capital one, трамп, отмывание денег, иск, проверка