Кипрский регулятор временно приостанавливает деятельность Mind Money из-за расследования

CySEC приняла решение о временном приостановлении лицензии инвестиционной компании Mind Money Limited на фоне расследования деятельности её прежнего руководителя в России.

Согласно официально опубликованным данным CySEC, основанием для такого решения послужили утверждения о несоблюдении компанией условий лицензирования. В частности, речь идет об области предоставляемых услуг, вопросах смены руководства, управлением компании и структуре акционеров.

Комиссия дала Mind Money один месяц на устранение выявленных недостатков. На время приостановки компания не сможет заключать новые сделки или предоставлять услуги новым клиентам, а также заниматься рекламой своих услуг. Тем не менее, CySEC разрешила компании выполнять ранее полученные поручения от действующих клиентов и возвращать им денежные средства и ценные бумаги.

Представители Mind Money заявили изданию РБК, что изучают решение регулятора. По их мнению, часть претензий может быть связана с недавним корпоративным переформатированием компании, включая процедуры по назначению нового гендиректора и изменения в акционерной структуре.

«Mind Money уже начала реализацию мер для выполнения требований регулятора и активно сотрудничает с CySEC», — добавили они.

В начале июня компания объявила о назначении Нины Гришкявичене временным гендиректором. Она работает в компании, зарегистрированной на Кипре, с 2013 года. Mind Money подчеркивает, что продолжит свою деятельность и обслуживание клиентов как лицензированный европейский брокер.

РБК сообщал ранее о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего генерального директора Mind Money Юлии Хандошко и главы компании «Инвестиционная палата» Алексея Седушкина. Их подозревают во внедрении схемы обмена американских депозитарных расписок на акции российских компаний в обход контрсанкционного законодательства, что привело к ущербу в размере более 7 миллиардов рублей.

После ареста Хандошко компания заявила о сотрудничестве с правоохранительными органами и проведении внутренней проверки. Mind Money подчеркнула свою готовность выполнять все обязательства перед клиентами в обычном режиме.

Юристы, опрошенные РБК, полагают, что речь может идти о претензиях к отдельным операциям компании, а не ко всему механизму разблокировки активов.

Опубликовано: 26 июня 2026, 03:04 | Время чтения: 1 мин | Теги: кипр, регулятор, mindmoney, расследование, лицензия